Panama paper: ‘Dit is een sneeuwbal die nog een hele tijd zal voortrollen

0
587

De timing had niet ongelukkiger kunnen zijn. Terwijl afgelopen maandag de kranten vol staan met de zogeheten Panama Papers, viert de belangenvereniging van de Nederlandse trustsector, Holland Quaestor, een feestje in het Amsterdamse restaurant Dauphine.

De publicaties over belastingontwijking en -ontduiking waren niet de reden van de fuif, dat moge duidelijk zijn. Holland Quaestor had de uitreiking van een nieuw keurmerk aan 21 leden al weken geleden gepland. Het nieuwe keurmerk is volgens de brancheclub ‘een bevestiging van de hoge standaarden voor kwaliteit en integriteit’.

Toch staan ook Nederlandse trustbedrijven als TMF en Intertrust in de Panama Papers. Beide bedrijven ontvingen maandag hun keurmerk. Ze worden gelieerd aan dubieuze betalingen rond bestuurders van wereldvoetbalbond Fifa. Het FD en Trouw onthulden woensdag dat trust- en belastingadvieskantoor Infintax meewerkt aan constructies waarmee geldstromen verborgen blijven voor de autoriteiten. Infintax is geen lid van Holland Quaestor maar wel van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Duidelijk is dat ook de Nederlandse trustsector niet ongeschonden uit de strijd is gekomen.

Ophef
Maar volgens voorzitter van Holland Quaestor André Nagelmaker was de stemming onder de aanwezige crème de la crème van de trustsector allesbehalve bedrukt. De ophef die is ontstaan naar aanleiding van de verhalen van politieke leiders, sporthelden en zakenmensen die hun financiën via complexe structuren hebben ondergebracht in exotische oorden als de Kaaiman Eilanden of de Britse Maagdeneilanden, bevestigde volgens Nagelmaker dat de sector in Nederland op de goede weg zit met zijn keurmerk.

Nederland zit op eenzame hoogte als het gaat om regelgeving voor de trustsector.

“We zitten op eenzame hoogte als het gaat om regelgeving voor de trustsector”, zegt Nagelmaker, voorheen werkzaam bij trustkantoor SGG, over de Nederlandse sector tijdens een interview met het FD. “Daar betaal je de prijs voor ja. Het gebeurt regelmatig dat ik klanten weiger. Als er bijvoorbeeld een partij komt met een constructie waarbij voor één dollar een lening kan worden gekocht ter waarde van 200 miljoen dollar dan is het voor mij simpel. Melden bij de toezichthouder en afscheid nemen van de klant.”

Kritiek van de toezichthouder is nooit onterecht.
Uw leden TMF en Intertrust hebben miljoenenbetalingen verricht voor klanten op basis van contracten waarvan een deskundige zegt dat meteen duidelijk is dat die nep zijn.
“Ze hebben afscheid genomen van die klanten, nadat ze vermoeden dat er iets niet klopte en ze niet de documenten kregen waar ze om vroegen. Een trustkantoor checkt een klant voordat die wordt geaccepteerd. Maar ook elke transactie wordt gecontroleerd.”

Waarom zijn er dan jarenlang betalingen gedaan? Intertrust nam pas afscheid van zijn dubieuze klant, nadat die werd genoemd in een aanklacht van de Amerikaanse justitie. Volgens de Nederlandsche Bank (DNB) zijn trustkantoren te reactief in plaats van proactief, en laten zij zich te veel leiden door hun commerciële belang.

“Dit is niet het moment om vijf jaar terug te blikken, maar om vooruit te kijken. DNB vindt dat wij het nog niet goed genoeg doen. Kritiek van de toezichthouder is nooit onterecht. Wij zijn bezig onze systemen verder te ontwikkelen. We komen er wel, maar dat lukt niet over één nacht.”

In Venezuela verkoopt de belastingdienst aangiften en vervolgens wordt je familie gekidnapt en moet je betalen.
Kan iemand via een Nederlands trustkantoor belasting ontduiken door geld naar belastingparadijs te sluizen?
“Als bekend zou zijn dat een structuur erop gericht is nooit ergens belasting te betalen en als het gaat om ontduiking, dan kan dat niet via een lid van Holland Quaestor. En anders ben je het niet waardig om lid te zijn.”

Waarom hebben Nederlandse trustbedrijven vestigingen in belastingparadijzen?
“Omdat klanten daar om vragen. Als je een klant hebt geaccepteerd en het legaal is, doe je het. Veel Amerikaanse pensioenfondsen bijvoorbeeld zitten op de Kaaiman Eilanden. Zo voorkomen zij dat ze belasting moeten betalen voordat de pensioenen worden uitgekeerd aan gepensioneerden. Dat is volstrekt legaal.”

Maar alleen op de Britse Maagdeneilanden zijn al 1,2 mln vennootschappen. Elk jaar komen er 50.000 bij. Waar dienen die allemaal voor?
“Ik zit niet op de Maagdeneilanden. Het enige wat ik weet en hoor is dat heel veel personen en bedrijven uit Oost-Europa en Azië daar een vennootschap hebben. Dat heeft te maken met staten waarvan de belastingdiensten niet zo betrouwbaar zijn als in Nederland en zich niet altijd aan de wet houden. Neem Venezuela. Daar verkoopt de belastingdienst aangiften en vervolgens wordt je familie gekidnapt en moet je betalen. Dus wil zo iemand zijn vermogen geheimhouden.”

Dat geldt niet voor Nederland.
“Nee, voor veiligheidsaspecten hoef je niet je geld naar Maagdeneilanden te brengen.”

Waarom dan wel?
“Ik zit niet in de hoofden van dit soort mensen, dus weet ik niet wat hen motiveert. Persoonlijk kan ik me niet voorstellen dat je in Nederland belasting zou willen ontduiken, omdat je voor de belasting die je betaalt een geweldig goed land terug krijgt.”

Verwacht u strengere regels voor de trustsector naar aanleiding van de Panama Papers?
“Het ministerie van Financiën heeft in een eerste reactie al aangegeven dat DNB krijgt wat DNB wil. Dus daar zullen ze wel een feestje hebben gevierd.”

Ik ben niet tegen open normen, maar dan moet je ook accepteren dat daar discussie over ontstaat.

Aan welke maatregelen moeten we denken?
“DNB wil dat trustkantoren zwaarder laten wegen of structuren moreel aanvaardbaar zijn. Ze wil ook dat er niet te veel afstand zit tussen het kantoor en de uiteindelijke begunstigde van een structuur. Dit zijn open normen. Wat bedoel je bijvoorbeeld met afstand? Is dat fysiek, juridisch of cultureel? Ik ben niet tegen open normen, maar dan moet je ook accepteren dat daar discussie over ontstaat.”

Je zou naar aanleiding van de Panama Papers ook kunnen zeggen dat DNB niet goed genoeg heeft opgelet.
“Dat zou een jij-bak zijn. Je kunt elkaar wel verketteren maar daar lossen we de boel niet mee op.”

Wat vindt u van de opstelling van DNB?
“Je moet het zo zien. De toezichthouder staat bovenaan de Mount Everest en kijkt naar beneden. Ziet dat de trustsector halverwege het basiskamp en de top is, en roept: schiet eens op, je bent er nog lang niet. De trustsector op haar beurt kijkt naar het basiskamp en zegt: potverdorie wat zijn we al een eind gekomen. Met het keurmerk dat we nu hebben, komen we sneller aan de top. En totdat we daar zijn, zal DNB kritisch blijven.”

Dit is een sneeuwbal die nog een hele tijd zal voortrollen.

Waar komt die kritiek na al die jaren opeens vandaan?
“Dan word ik filosofisch. Je ziet dat de ethische elite, vertegenwoordigd door de politiek en de media, de economische elite de les leest. Dat gebeurt als gevolg van de financieel-economische crisis. In zestig jaar is een praktijk ontwikkeld zonder transparantie. Nu openheid wordt verlangd, zien we hoe grote delen van de maatschappij hierin hebben gestaan: het is niet illegaal, dus ik kan het doen. Dat is een uitdrukking van de moraliteit die in een samenleving zit.”

Moeten mensen met een vennootschap op de Bahama’s of de Seychellen zich zorgen maken?
“Er gaat nog een heleboel naar voren komen. De Belastingdienst mag geen ‘fishing expedition’ houden. Maar met concrete aanwijzingen kan de dienst informatie opvragen, ook in belastingparadijzen. Dit is een sneeuwbal die nog een hele tijd zal voortrollen.”

Bron: http://stopdebankiers.eu/panama-paper-dit-is-een-sneeuwbal-die-nog-een-hele-tijd-zal-voortrollen/

 Ook Interessant:

ad1-png

Hoe verhelp je Acne, eczeem en andere huidproblemen
op een natuurlijke wijze
Miljoenen mensen, ,kampen met huidproblemen als acne,
eczeem, rosacea, en de beschikbare over de toonbank
middelen die je kunt kopen via drogisterij en apotheek,
maar [Lees Verder]

ad2-png

Neusholte problemen natuurlijk oplossen

Onze neus krijgt heel wat te verduren. Verstoppingen bij
verkoudheid, of juist een loopneus. Ook zaken als hooikoorts
zorgen voor neusproblemen en de middelen [Lees Verder…]

ad3-png

Last van migraine? Zo kom je er op natuurlijke wijze van af!

Al zo lang als ik mij kan herinneren heb ik last van migraine,
en wat ik ook probeerde, niets hielp, ook de voorgeschreven
medicatie van de huisarts niet. [Lees Verder…]

GEEN REACTIES